+7 495 545-07-41

Алгоритм проведения

Проверочная работа ведется по основным направлениям:


1. Статус компании. Правомерность создания компании. Правосубъектность компании. Корректность учредительных и регистрационных документов;

2. Правомочность владения акциями/долями акционерами компании;

3. Трудовые правоотношения. Наличие и корректность трудовых договоров, штатного расписания, делопроизводства, иных документов, связанных с оформлением трудовых отношений;

4. Активы и обязательства компании. Надлежащее оформление прав на различные виды имущества компании. Ограничения и обременения имущества. Подтверждение существующих и наличие скрытых обязательств компании;

5. Споры и претензии. Наличие и статус судебных и внесудебных споров, в которых участвует компания;

6. Сделки. Каждая сделки, соответствующая критериям существенности, а также сделка, являющаяся отдельным предметом due diligence, проверяется детально на предмет правомерности возникновения взаимных обязательств, их выполнения и возможных побочных обязательств.


Нами соблюдается принцип, согласно которому, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Осмотр цехов, складов, офиса приобретаемой компании позволяет быстро вникнуть в технологический процесс, увидеть проблемы компании, а также приближает к пониманию сути проверяемого бизнеса.